热门点击排行
中国洗钱犯罪局势严峻 洗钱已涉入房地产业
来源：不详 发布时间：2007年3月5日 更新时间：2008/11/26 15:42:00 作者：佚名
中国人民银行反洗钱局局长凌涛日前在上海召开的由央行和亚欧会议联合举办的反洗钱国际研讨会上指出，伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，犯罪分子利用我国金融监管体系和其它商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多，除银行业外，已经广泛涉及证券、保险、房地产等行业。
据报道，中国面临的洗钱犯罪局势相当严峻。央行的统计数据显示，从2003年3月至10月，中国人民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔；同期国家外汇局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔，报告金额97.2亿美元。有关专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年的洗钱规模不少于2000亿元人民币。
相关资讯
- 五次降息到"4字头" 买房者减负效应下月才"到账" 2016年1月12日
- 房地产税收入将全部划归地方 由两税种合并而成 2015年12月28日
- 四川出新规 盘活房屋专项维修资金 2015年12月28日
- 老房奴终于等到2016 降息生效能省多少钱? 2015年12月22日
- 房贷利息抵扣个税存负效应 须审慎细化 2015年12月14日